中新網11月12日電 據西班牙《歐華報》報道,日前,Badalona一華商在巴塞羅那啟盟律師事務所戚麗丹律師的幫助下,成功洗脫了稅務局對他偷漏稅4室內裝潢00萬歐元共七條經濟犯罪的起訴。
  據介紹,2010年該華商位於Badalona倉庫區所的批發店里,遭到警察和稅務部門的突擊檢查。稽查人員對批發店所有室內設計貨物拍照、開箱檢查,還將辦公桌上的所有文件,電腦數據封存、拷貝,甚至連垃圾桶的廢紙都不放過。
  一年後,該案件轉交法院,立為經濟案件。檢察官以七條經濟罪名起訴了這家華人企業的負責人以及公司關鍵字廣告有關人員。檢察官對本案當事人的主要指控在於,本案當事人的銀行賬戶在涉案期間均出現了大量的資金流轉,因此認為他們進行了偷逃稅款的犯罪行為,涉案金額高達四百萬歐元左右。
  如果該案件成立,當事人不僅面臨巨額的罰款,還有可能被判至少15年的牢刑,因此案件對當事人造成的心理壓力非常大。據案件當事人表示,這起案件不僅給他的經濟和精神都造成巨大傷害。在打官司的三年期間,他們不敢從事大的貿易,只能做一些小生意維持生計。由於害怕,甚至不敢搜尋行銷使用自己名字,如手機卡只用充值,一張打完了就再買來一張充值等等,更不敢去買房買車了。
  據啟盟律師事務所介紹,事務所接受當事人的委托後,就室內設計七條經濟罪起訴展開了緊張積極的辯護工作,經過長達3年的調查、取證和兩次上訴,法院接受戚麗丹律師為該華商所做的無罪辯護,檢察官也表示不予起訴。至此該華商七條罪狀已全部洗清,也不用接受罰款。
  戚律師接受記者採訪時介紹,我們並通過大量的調查、取證,逐一研究了當事人口供和稅務局提交的證據,發現了本案的突破口。該案中稅務局所提供的銀行帳戶大量資金流轉,都是從涉案本人的帳戶上走,不是從公司的帳戶上走,雖然有些資料能把銀行資金流轉牽扯到稅收上,但由於稅務局前期沒有查他們個人所得稅,現在再查因為時間有效期已過,不能再予追究。因此可以說檢察官與稅務部門並未有足夠的證據來證明這位華商犯罪。
  戚律師同時表示,“法律最講究證據的,西班牙作為法制國家,如果證據不足就無法進行起訴。”因此,在辯護階段,我們著重從證據是否充足上來駁倒控方,通過與公司商業往來的其他公司證據,證明瞭案件中大量資金流動屬於合法的範圍,逐一推翻了檢方的所有控訴。(鄭正軍)  (原標題:西班牙一華商成功洗脫400萬歐元偷漏稅罪名起訴)
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